9월달에 쓸거임
| 과목명 | 주요 내용 | 시간 |
| AML제도 업무규정 및 법령 해설 | AML/CFT 뉴스 AML/CFT/Sanctions 개념 국제사회의 규제 우리나라 AML제도 최근 동향 및 도전 과제 |
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| 고객확인제도(KYC) | 고객확인제도 개요 고객별 CDD 실무(개인, 개인사업자) 고객별 CDD 실무(법인, 단체) 기타 주의의무 요건 고객확인정보 제공 거부시, 기록보관 |
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| 의심거래보고 (STR) 제도 |
의심거래보고의 개념 의심거래 판단기준 및 보고시기 의심거래보고의 구성 의심거래보고 우수 및 미흡사례 기타사항 |
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| 고액현금거래보고제도(CTR) | 고액현금거래보고제도 고액현금거래보고 시스템 고액현금거래보고 처리방법 고액현금거래보고 Q & A 기타사항 |
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| 감독검사 및 제재사례 | 특금법상 제재 과태료 보도자료 제재내용, FATF |
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| 총 시간 | 8 | |